Aluminium du Maroc: Avis de Convocation AGOA & Projets de Résolutions 22 Juin 2023

Mesdames et Messieurs les actionnaires de la société ALUMINIUM DU MAROC, sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire, jeudi 22 juin 2023 à 10h30. L’Assemblée se tiendra à l’hôtel Hilton City Center, Place du Maghreb Arabe, à Tanger.

En vue de délibérer et de statuer sur l’ordre du jour suivant :

1) Rapport du Conseil d’administration à l’Assemblée Générale Ordinaire,

2) Rapport Général des commissaires aux comptes sur les comptes sociaux de l’exercice clos le 31.12.2022, et sur les comptes consolidés de l’exercice clos le 31.12.2022,

3) Approbation des comptes annuels sociaux de l’exercice clos le 31.12.2022, et des comptes consolidés de l’exercice clos le 31.12.2022,

4) Affectation des résultats de l’exercice clos le 31.12.2022,

5) Rapport Spécial des commissaires aux comptes sur les conventions visées à l’article 56 de la loi 17-95 tel que modifiée et complétée, et approbation de ces conventions,

6) Quitus de leur gestion, aux administrateurs,

7) Ratification de la nomination par cooptation de deux Administrateurs,

8) Nomination d’un nouvel administrateur,

9) Décision sur le renouvellement des mandats des administrateurs dont les mandats expirent lors de la présente assemblée appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2022,

10) Prise d’acte de la nouvelle composition du Conseil d’administration

11) Validation de l’enveloppe des jetons de présence

12) Décision sur le renouvellement du mandat du commissaire aux comptes A&T Auditeurs Consultants,

13) Nomination d’un nouveau commissaire aux comptes en remplacement du cabinet Ernst&Young ayant effectué le maximum légal de mandats consécutifs,

14) Questions diverses. 15) Pouvoirs pour formalités,

Pour participer à ladite Assemblée Générale, il est nécessaire de justifier de sa qualité d’actionnaire.

Les propriétaires d’actions nominatives inscrits sur le registre des actions nominatives de la société doivent justifier de leur identité en entrant en séance.

Les propriétaires d’actions au porteur doivent, pour leur part, déposer au siège social de la société, les actions au porteur ou un certificat, délivré par l’établissement dépositaire de leurs actions, au plus tard cinq (5) jours avant la date de l’Assemblée Générale.

Seuls les actionnaires propriétaires d’au moins dix (10) actions ont le droit de participer à l’assemblée. Les actionnaires qui ne réunissent pas individuellement le nombre de 10 actions requis peuvent se réunir pour l’atteindre et se faire représenter par l’un d’eux à l’Assemblée.

Conformément aux dispositions de l’article 42 des statuts de la société, tout actionnaire peut voter à ladite Assemblée par correspondance dans les conditions prévues à l’article 131 bis de la Loi 17-95. A cet effet, tout actionnaire pourra, à compter de la publication du présent avis de convocation, demander par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au siège social, un formulaire de vote par correspondance. La société fera droit à toute demande reçue au siège social au plus tard dix (10) jours avant la date de l’Assemblée.

Cependant, en cas d’éventuelles restrictions liées au contexte sanitaire, les formulaires de vote par correspondance peuvent être retirés sur le site internet de l’entreprise, www.aluminiumdumaroc.com, et doivent parvenir à l’adresse email : b.vaillant@aluminiumdumaroc.com.

Seuls les formulaires de vote par correspondance reçus au plus tard deux (2) jours avant la date de l’Assemblée seront pris en compte pour le calcul du quorum à ladite Assemblée. Les formulaires ne donnant aucun sens de vote ou exprimant une abstention ne seront pas pris en considération pour le calcul de la majorité des voix.

Tout actionnaire a le droit de prendre connaissance, au siège social, des documents dont la communication est prescrite aux articles 141 et 145 de la Loi 17-95.

Conformément à l’article 121 de la Loi 17-95, tout actionnaire remplissant les conditions prévues à l’article 117 de la Loi 17-95, a la faculté de requérir l’inscription d’un ou plusieurs projets de résolutions à l’ordre du jour. La demande d’inscription de ce ou ces projets de résolutions doit être adressée au siège social par lettre recommandée avec accusé de réception dans le délai de dix (10) jours à compter de la publication du présent avis.

Cependant, là aussi compte tenu d’éventuelles restrictions liées au contexte sanitaire, les demandes doivent parvenir à l’adresse email : b.vaillant@aluminiumdumaroc.com.

Nous précisons qu’il n’y aura pas de possibilité d’assister à l’Assemblée Générale par visioconférence.