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Avis de convocation à l’assemblée générale ordinaire du 6 avril 2022


Les actionnaires de la Société Auto Nejma Maroc, société anonyme au capital de 102 326 400 dirhams, dont le siège social sis KM 10, Route d’El Jadida Casablanca, inscrite au Registre de Commerce de Casablanca sous le n° 28 743, sont convoqués le 6 avril 2021 à 10 heures par visioconférence, en Assemblée Générale Ordinaire à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour ci-dessous :

* Approbation des modalités de convocation ;

* Rapport général des Commissaires aux comptes sur le même exercice arrêté au 31/12/2021 ;

* Examen et approbation du Rapport de gestion du conseil d’administration et des comptes arrêtés au 31/12/2021 ;

* Quitus au Conseil d’Administration et aux Commissaires aux comptes ;

* Affectation des résultats et fixation des dividendes de l’exercice clos le 31/12/2021 telle que proposé par le conseil d’administration du 25 février 2022 ;

* Rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions visées à l’article 56 et suivant de la loi n° 17-95 telle que modifiée et complétée ;

* Approbation des conventions réglementées autorisées par le Conseil d’Administration en vertu de l’article 56 de la Loi 17-95 ;

* Renouvellement du mandat des Administrateurs ;

* Vote sur toutes propositions accessoires ;

* Pouvoirs pour l’accomplissement des formalités.

Un actionnaire dans l’impossibilité d’assister personnellement à l’Assemblée Générale peut exercer son droit de vote en votant par procuration. A cet effet, il est rappelé que :

* Un actionnaire peut se faire représenter par un autre actionnaire, par son conjoint, par un ascendant ou descendant ; dans les sociétés qui font appel public à l’épargne, il peut également se faire représenter par toute personne morale ayant pour objet social la gestion de portefeuilles de valeurs mobilières ;

* Toute procuration d’un actionnaire adressée à la société sans indication de mandataire, le président de l’assemblée générale émet un vote favorable à l’adoption des projets de résolutions présentés ou agréés par le conseil d’administration et un vote défavorable à l’adoption de tous les autres projets de résolution

La Société tient à la disposition des actionnaires des formulaires de vote par correspondance ou par procuration sur son site internet : www.autonejma.ma. Les formulaires de vote par correspondance ou par procuration devront être réceptionnés par la Société au moins quarante-huit (48) heures avant la tenue de l’Assemblée à l’adresse mail suivante : ag@autonejma.ma, ou par lettre au porteur contre récépissé, ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au siège social.

Les titulaires d’actions nominatives devront être inscrits sur les registres de la Société cinq (5) jours ouvrés au moins avant la date de l’Assemblée ;

Les titulaires d’actions au porteur devront déposer ou faire adresser par leur banque au siège social, cinq (5) jours ouvrés au moins avant la date de l’Assemblée, les attestations constatant leur inscription en compte auprès d’un intermédiaire financier habilité. Les documents requis par la loi sont mis à la disposition des actionnaires au siège social de la société. Conformément aux dispositions des articles 121 et 121 bis de la loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes telle que modifiée et complétée, la demande d’inscription de projets de résolutions à l’ordre du jour de cette Assemblée par les actionnaires détenteurs du pourcentage d’actions prévu par l’article 117 de ladite loi, doit être adressée au siège social par lettre recommandée avec accusé de réception dans le délai de dix (10) jours à compter de la publication du présent avis.

Les documents et informations prévus aux articles 121,121 bis et 141 de la loi 17-95 peuvent être consultés sur notre site internet : www.autonejma.ma Les actionnaires trouveront ci-dessous, le projet des résolutions proposé à cette Assemblée

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28-02-2022 / 27-04-2022

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  • Tel : +212522650990

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