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Avis de convocation des actionnaires a l'assemblée générale ordinaire du 20 juin 2022 a 10 heures


Les actionnaires de la Société « AXA CREDIT » sont convoqués à l'Assemblée Générale Ordinaire annuelle, qui se tiendra le 20 Juin 2022 à 10 heures, au siège de la société et/ou par Visio conférence à l'effet de délibérer et statuer sur l'ordre du jour suivant :
1. Approbation et ratification de la convocation ;

2. Lecture et examen du rapport de gestion du Conseil d'Administration au titre de l'exercice clos le 31/12/2021 ;

3. Lecture et examen du rapport des Commissaires aux comptes au titre de l'exercice clos le 31/12/2021 ;

4. Examen et approbation des comptes de l'exercice clos le 31/12/2021 ;

5. Examen et affectation des résultats de l'exercice clos le 31/12/2021 ;

6. Examen du rapport spécial des CAC sur les conventions visées aux articles 56 à 59 de la loi 17-95 et approbation, le cas échéant, desdites conventions ;

7. Examen du rapport annuel de contrôle interne ;

8. Quitus aux Administrateurs et au Président du Conseil d'Administration ;

9. Rémunération des administrateurs ;

10. Mandats des administrateurs ;

11. Questions Diverses ;

12. Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités légales.

Toute demande d'inscription de projets de résolutions à l'ordre du jour doit être adressée au siège social de la société par lettre recommandée avec accusé de réception dans le délai de dix jours à compter de la publication de l'avis de convocation.

Un actionnaire ne peut se faire représenter que par son conjoint, un ascendant, descendant ou par un autre actionnaire justifiant d'un mandat.

Projet de résolutions soumis a l'assemblée générale ordinaire des actionnaires

Première résolution

L'Assemblée Générale approuve et ratifie la convocation qui lui a été faite dans toutes ces modalités et la considère valable dans tous ses effets.

Deuxième résolution

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion du Conseil d'Administration et du rapport des Commissaires aux Comptes sur l'exercice clos le 31 décembre 2021, approuve tels qu'ils ont été présentés, les comptes de cet exercice se soldant par un résultat net de 3.351.915,05 Dirhams.

Troisième résolution

Après en avoir délibéré, l'Assemblée Générale décide à l'unanimité d'affecter le résultat de 3.351.915,05 Dirhams au compte de report à nouveau.

Quatrième résolution

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions relevant de l'article 56 de la loi n° 17-95, approuve les conclusions dudit rapport et les conventions qui y sont mentionnées.

Cinquième résolution


L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport annuel de contrôle interne, approuve les conclusions de ce rapport.

Sixième résolution

En conséquence de l'approbation des comptes clos au 31 décembre 2021, l'Assemblée Générale donne aux Administrateurs et au Président du Conseil d'Administration, quitus de l'exécution de leurs mandats pour l'exercice écoulé.

Septième résolution

L'Assemblée Générale décide, conformément aux dispositions de l'article 19.1 des statuts, d'allouer aux administrateurs à titre de jetons de présence la somme de Cent cinquante Mille (150.000 Dirhams) brute, dont le montant est porté aux charges d'exploitation de la Société.

Le Conseil d'Administration répartira librement les jetons de présence entre ses membres Administrateurs non-salariés du Groupe AXA.

Huitième résolution

L'Assemblée Générale prend acte de l'expiration des mandats d'administrateurs de M. Nicolas BARSKY et M. François KUTTING et décide de les renouveler pour une durée de 6 (six) années devant expirer à l'issue de l'approbation des comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2027.

Neuvième résolution

Tous pouvoirs sont conférés au porteur d'une copie ou d'un extrait certifié conforme du procès-verbal de la présente Assemblée pour effectuer les formalités prévues par la loi.

Acteur majeur dans son secteur d’activité, AXA Assurance Maroc offre une gamme complète de produits adaptés aux besoins des particuliers et des entreprises. La compagnie a réalisé un chiffre d’affaires de 3 648 millions de dirhams en 2013. Elle est la troisième compagnie du pays en termes de parts de marché. Dans le cadre de sa stratégie RSE (Responsabilité Sociale d’Entreprise), AXA Assurance Maroc mène de nombreuses actions, notamment autour de la prévention et de l’éducation pour la réduction des risques.

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17-05-2022 / 13-07-2022

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