Avis de convocation des actionnaires

Mesdames et Messieurs les actionnaires de la BANQUE MAROCAINE POUR LE COMMERCE ET L’INDUSTRIE par abréviation BMCI, Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance, au capital de 1.327.928.600,00 Dirhams, dont le Siège Social est à Casablanca, au 26 Place des Nations Unies, immatriculée au Registre du Commerce de Casablanca sous le n° 4091, sont convoqués en Assemblée Générale Mixte, Ordinaire et Extraordinaire, qui se tiendra : le lundi 26 juin 2023 À 10 heurs,

à l’adresse suivante : BMCI ACADEMY, Place 16 Novembre, Immeuble des Habbous, Bâtiment 1er étage, Casablanca, ainsi que par Webinaire/visioconférence.

À l'effet de délibérer et de statuer sur l’ordre du jour suivant :

I. A titre ordinaire

1. Approbation du rapport du Conseil de Surveillance au titre de l’exercice clos le 31/12/2022 ;

2. Approbation du rapport de gestion du Directoire sur l’exercice clos le 31/12/2022 ;

3. Approbation du rapport des Commissaires aux Comptes sur les comptes de l’exercice clos au 31/12/2022 ;

4. Approbation du rapport spécial des Commissaires aux Comptes sur les conventions au 31/12/2022, visées par la loi n° 17-95 ;

5. Examen et approbation des comptes de l’exercice clos le 31/12/2022 ; 6. Affectation des résultats ;

7. Quitus aux membres du Directoire, aux membres du Conseil de Surveillance et aux Commissaires aux Comptes au titre de l’exécution de leur mandat au titre de l’exercice clos le 31/12/2022 ;

8. Ratification de la cooptation de Monsieur Gilbert Coulombel en qualité de membre du Conseil de Surveillance ;

9. Prise d’acte du changement du Représentant Permanent de BNP PARIBAS IRB Participations ;

10. Prise d’acte de la démission de Monsieur Mohamed Hassan Bensalah de son mandat de Membre du Conseil de Surveillance ;

11. Prise d’acte de la démission d’Atlantasanad Assurance de son mandat de Membre du Conseil de Surveillance ;

12. Ratification de la cooptation de Madame Soumaya Tazi en qualité de Membre Indépendant du Conseil de Surveillance ;

13. Prise d’acte de la démission de Monsieur Jean Paul Sabet et nomination de Monsieur Philippe Dumel en qualité de nouveau Membre du Conseil de Surveillance ;

14. Nomination de deux (2) nouveaux Commissaires aux Comptes ;

15. Fixation du montant des jetons de présence pour l'exercice 2022 ;

16. Pouvoirs en vue des formalités ;

17. Questions diverses.

II. A titre extraordinaire

1. Modifications des statuts ;

2. Pouvoirs en vue des formalités.

Modalités de participation :

Les actionnaires désirant participer à l’Assemblée Générale Mixte peuvent opter soit :

• Pour une participation en présentiel à l’adresse suivante : BMCI ACADEMY, Place 16 Novembre, Immeuble des Habbous, Bâtiment 1er étage, Casablanca, muni des pièces suivantes: - une pièce d’identité (soit personnelle, soit en qualité de mandataire) ;

- une attestation de blocage des actions mentionnant le nombre d’actions détenues ;

- le « formulaire de vote par correspondance ou procuration » dûment renseigné et signé par l’actionnaire mandant.

• Pour une participation par Webinaire / visioconférence, soit personnellement soit en se faisant représenter en envoyant une demande de participation par courriel électronique (email) à l’adresse suivante : mourad.najih@bnpparibas.com. Cette demande doit être accompagnée des pièces suivantes sous format numérisé :

- une pièce d’identité (soit personnelle, soit en qualité de mandataire) ;

- une attestation de blocage des actions mentionnant le nombre d’actions détenues ;

- le « formulaire de vote par correspondance ou procuration » dûment renseigné et signé par l’actionnaire mandant

Une fois la demande envoyée, un courriel de confirmation précisant les modalités d’accès à la conférence Webinaire / visioconférence sera transmis à l’actionnaire concerné ou son représentant.

Les actionnaires ont également la possibilité de voter par correspondance ou par procuration en complétant le Formulaire de vote par Correspondance ou par Procuration (disponible sur le site internet www.bmci.ma rubrique « Communication Financière ») et en l’envoyant par courriel (email) en compagnie d’une attestation de blocage des actions et d’une pièce d’identité, au plus tard le 23 juin 2023, à l’adresse email suivante : mourad.najih@bnpparibas.com.

Il est rappelé qu’un actionnaire personne physique ne peut se faire représenter que par son conjoint, par un ascendant ou descendant, par un autre actionnaire, ou par toute personne morale ayant pour objet social la gestion de portefeuilles de valeurs mobilières

Les actionnaires réunissant les conditions exigées par la Loi 17-95 relative aux sociétés anonymes, telle que modifiée et complétée, peuvent demander par lettre recommandée avec accusé de réception au siège social dans les dix (10) jours qui suivent cet avis, l’inscription de projets de résolutions à l’ordre du jour.

Les documents requis par la loi sont mis à la disposition des actionnaires, au siège social de la BMCI, et sur le site internet : www.bmci.ma.

Projets Des Résolutions

I. A Titre Ordinaire

Résolution 1 L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après en avoir entendu lecture, approuve le rapport du Conseil de Surveillance au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2022.

Résolution 2 L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport de gestion du Directoire, approuve ledit rapport, au titre de l'exercice clos au 31 décembre 2022.

Résolution 3 Après en avoir entendu lecture, l'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, approuve le rapport général des Commissaires aux Comptes sur les comptes et les états de synthèse de l'exercice clos au 31 décembre 2022.

Résolution 4 Après en avoir entendu lecture, l'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, approuve le rapport spécial des Commissaires aux Comptes, au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2022, sur les conventions visées à l'article 95 de la loi n° 17-95 relative à la société anonyme, telle que modifiée et complétée.

Résolution 5 En conséquence des résolutions précédentes, l'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, approuve les comptes et les états de synthèse de l'exercice clos au 31 décembre 2022, tels qu'ils lui ont été présentés, faisant apparaître un résultat net de 244 340 233,04 dirhams.

Résolution 6 L'Assemblée Générale statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, décide, sur proposition du Directoire, d'affecter le résultat net de l'exercice 2022, s'élevant à la somme de 244 340 233,04 dirhams, comme suit :

A propos de la BMCI :

La BMCI (www.bmci.ma) dont l’actionnaire de référence est le GroupeBNPParibas, exerce une activité de banque universelle, qui s’adresse à tout type de clientèle : Particuliers (y compris les Marocains Résidant à l’Etranger), Professionnels et Entreprises. Pour mieux satisfaire les besoins de ses clients, le Groupe BMCI met à leur disposition, à travers son réseau de plus de 350 agences au Maroc, toute l’expertise et le savoir-faire de ses 9 filiales et entités spécialisées, notamment en matière de Corporate Finance, de Gestion d’Actifs, de Transactions Boursières, de Leasing, etc.…La BMCI occupe également une position de référence dans le domaine du commerce international, grâce notamment au Trade CenterBNPParibas de Casablanca, Rabat, Tanger et Agadir.

La BMCI a été certifiée ISO 9001 version 2015 pour ses activités documentaires, ses virements internationaux, ses garanties internationales reçues, ainsi que pour l’ensemble des processus de son activité monétique (cartes et GAB).Dans le cadre de son engagement RSE, la BMCI est également la première banque marocaine à recevoir le label de la responsabilité Sociale des RSE, délivré en 2014 et renouvelé en 2018 par le comité d’attribution du Label CGEM et a été classée première banque dans le classement de l’indice VigeoEirisBest EM Performers 2017 pour l’ensemble de ses activités économique, sociale, civique et environnementale.