Messieurs les actionnaires de la COMPAGNIE DE TIFNOUT TIRANIMINE « CTT », société anonyme au capital de 2.685.000 DH, dont le siège social est à Casablanca, TWIN CENTER, Tour A, angle Bd. Zerktouni et Bd. Al Massira Al Khadra, BP 16016, Maarif, sont convoqués en Assemblée générale ordinaire réunie extraordinairement, au siège social, le : LUNDI 7 MARS 2016 à 09H30 En vue de délibérer et de statuer sur l’ordre du jour suivant : - Nomination d'un administrateur ; - Démission d'un administrateur ; - Changement du représentant permanent d'un administrateur ; - Pouvoirs à conférer. PROJET DE RESOLUTIONS PREMIÈRE RÉSOLUTION L’Assemblée générale décide de nommer en qualité de nouvel administrateur pour une durée statutaire de 6 ans M. Imad TOUMI. Son mandat viendra à expiration à l'issue de l’Assemblée générale ordinaire qui statuera sur les comptes de l’exercice 2020. DEUXIÈME RÉSOLUTION L’Assemblée générale prend acte de la démission de M. Abdellaziz ABARRO tant de ses fonctions de Président Directeur Général que de son mandat d’administrateur. Le quitus plein, entier et définitif de sa gestion sera proposé à l’Assemblée générale ordinaire qui statuera sur les comptes de l’exercice 2015. TROISIÈME RÉSOLUTION L'Assemblée générale prend acte du changement du représentant permanent de la Société MANAGEM qui est désormais M, Imad TOUMI. QUATRIÈME RÉSOLUTION L’Assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur d’un original, d’une copie ou d’un extrait du présent procès-verbal pour accomplir les formalités prescrites par la loi.