Avis de réunion valant avis de convocation a l’assemblée générale ordinaire réunie extraordinairement Le 07 septembre 2023 à 10 heures 30 minutes

Mesdames et Messieurs les actionnaires de la société IMMORENTE INVEST, Société Anonyme faisant appel public à l’épargne, au capital de 563.297.780 dirhams, immatriculée au Registre du Commerce de Casablanca sous le n° 238.255, (ci-après la « Société »),sont convoqués à l’Assemblée Générale Ordinaire à réunir extraordinairement qui se tiendra au siège social de la Société établi au 5/7, rue Ibnou Toufail, Casablanca, Maroc, le 07 septembre 2023 à 10 heures 30 minutes (ci-après « l’Assemblée Générale »).

Ci-après l’ordre du jour de cette Assemblée Générale, les modalités pratiques de participation à cette Assemblée Générale, et le texte des résolutions qui seront soumises à votre approbation.

Les actionnaires réunissant les conditions exigées par l’article 117 de la loi n°17-95 relative aux Sociétés Anonymes telle que modifiée et complétée disposent d’un délai de dix (10) jours à compter de la publication du présent avis pour demander l’inscription de projets de résolutions à l’ordre du jour de l’Assemblée Générale. La demande d’inscription de projets de résolutions à l’ordre du jour doit être déposée ou adressée au siège social de la Société contre accusé de réception dans le délai précité.

Tous les documents et informations prévus à l’article 121, 121 bis et 141 de la loi n° 17-95 relative aux Sociétés Anonymes telle que modifiée et complétée peuvent être consultés sur notre site Internet : www.immorente.ma.

Le présent avis vaut avis de convocation, sous réserve qu’aucune modification ne soit apportée à l’ordre du jour, par suite d’éventuelles demandes d’inscriptions de projets de résolutions ou de points à l’ordre du jour présentés par les actionnaires de la Société.

Ordre du jour

1. Distribution exceptionnelle de sommes en numéraire ;

2. Pouvoirs en vue des formalités ;

3. Questions diverses.

Modalités de participation

Tout actionnaire quel que soit le nombre d’actions qu’il possède peut participer à l’Assemblée Générale sur simple justification de son identité et de la propriété de ses actions.

Les propriétaires d’actions au porteur doivent, pour avoir le droit de participer à cette Assemblée Générale, déposer au siège social d’IMMORENTE INVEST SA au 5/7, rue Ibnou Toufail, Casablanca, cinq (5) jours au plus avant la date de la réunion, un certificat de dépôt délivré par l’établissement dépositaire de ces actions.

Tout actionnaire quel que soit le nombre d’actions qu’il possède peut y participer personnellement, par correspondance ou en donnant pouvoir à une personne de son choix parmi les personnes énumérées ci-après.

Modalités de vote par pouvoir

Un actionnaire ne peut se faire représenter que par son conjoint, un ascendant, descendant ou par un autre actionnaire justifiant d’un pouvoir. Il peut également se faire représenter par toute personne morale ayant pour objet social la gestion de portefeuilles de valeurs mobilières.

Pour tout pouvoir d’un actionnaire adressé à la Société sans indication de mandataire, la présidente de l’Assemblée Générale émet un vote favorable à l’adoption des projets de résolutions présentés par le Conseil d’Administration et un vote défavorable à l’adoption de tous les autres projets de résolutions.

Le modèle de pouvoir est mis à la disposition des actionnaires au siège social de la Société. Il peut également être téléchargé sur le site internet de la Société : www.immorente.ma.

Le pouvoir doit être accompagné de l’attestation originale délivrée par l’organisme dépositaire des actions et, (i) soit envoyée par courrier recommandé avec accusé de réception, (ii) soit déposé contre accusé (remise en mains propres), au siège social d’IMMORENTE INVEST SA au 5/7, rue Ibnou Toufail, Casablanca, cinq (5) jours au moins avant la réunion de l’Assemblée Générale.

Tout pouvoir non accompagné de l’original de l’attestation de propriété des actions et/ou non reçu dans le délai mentionné ci-dessus, ne sera pas pris en compte pour le vote des résolutions.

Modalités de vote par correspondance

Le actionnaires peuvent voter au moyen d’un formulaire de vote par correspondance.s

Ce formulaire est mis à la disposition des actionnaires au siège social d’IMMORENTE INVEST SA. Il peut également être téléchargé sur le site internet d’IMMORENTE INVEST : www.immorente.ma. Il doit être envoyé au siège social de la Société au 5/7, rue Ibnou Toufail, Casablanca, accompagné de l’attestation originale délivrée par l’organisme dépositaire des actions soit par courrier recommandé avec accusé de réception, soit déposé contre accusé (remise en mains propres), à l’adresse ci-dessus indiqué, au plus tard deux (2) jours avant la réunion de l’Assemblée Générale.

Tout formulaire non accompagné de l’original de l’attestation de propriété des actions et/ou non reçu dans le délai mentionné ci-dessus, ne sera pas pris en compte pour le vote des résolutions.

Projet de résolutions de l’assemblée générale ordinaire réunie extraordinairement pour le 07 septembre 2023 a 10 heures 30 minutes.

Première résolution

L’Assemblée Générale, après avoir entendu lecture du rapport du Conseil d’Administration, décide :

(i) de procéder à une distribution exceptionnelle d’un montant de 2 dirhams par action, représentant un montant total de 18.014.000 dirhams, au profit des actionnaires à payer en deux tranches, étant précisé que chaque paiement sera procédé par un détachement à la bourse ;

(ii) d’imputer cette distribution sur la prime d’émission ; et (iii) de déléguer tous pouvoirs au Conseil d’Administration, avec faculté de subdélégation au Directeur Général, à l’effet de prendre toutes mesures utiles pour assurer la bonne fin de l’opération objet de la présente résolution.

La mise en paiement interviendra comme suit :

• Le premier versement, interviendra à partir du 1er septembre 2023 et consistera en la distribution de 1 dirham par action, soit un total de 9.007.000,00 dirhams ;

• Le deuxième versement, interviendra à partir du 1er décembre 2023 et consistera en la distribution de 1 dirham par action, soit un total de 9.007.000,00 dirhams.

Deuxième résolution

L’Assemblée Générale confère tous pouvoirs au porteur d’un original, d’une copie ou d’un extrait du présent procès-verbal aux fins d’accomplir toutes formalités de dépôt, de publicité et autres qu’il appartiendra de faire.

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