Saham Assurance : résultats annuels au 31 décembre 2021


Assemblée générale ordinaire du 11 mai 2022 avis de convocation

Mesdames et Messieurs les actionnaires de la société SAHAM Assurance, société anonyme au capital de 411.687.400 DH, dont le siège social est à Casablanca, 216 Bd Zerktouni, immatriculée au Registre de Commerce de Casablanca sous le numéro 22 341, sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire le : Mercredi 11 mai 2022 à 10 heures

L’ordre du jour va porter sur les points suivants :

1. Rapport de Gestion du Conseil d’Administration au titre de l’exercice 2021.

2. Rapport des Commissaires aux Comptes sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2021.

3. Approbation des comptes et opérations de l’exercice 2021 et quitus aux administrateurs.

4. Affectation du résultat de l’exercice 2021.

5. Rapport spécial des Commissaires aux Comptes sur les conventions visées à l’article 56 de la loi n°17-95, telle que modifiée et complétée par la loi n°20-05 et décision à cet égard.

6. Approbation des conventions prévues par l’article 56 de la loi n°17-95, telle que modifiée et complétée par la loi n°20-05.

7. Fixation du montant des jetons de présence à attribuer aux administrateurs au titre de l’exercice écoulé.

8. Nomination de nouveaux Commissaires aux Comptes.

9. Pouvoirs à conférer.

Tout actionnaire a le droit d’assister, de se faire présenter par un autre actionnaire, par son conjoint, par un ascendant ou descendant, à cette Assemblée, quel que soit le nombre d’actions possédé, à condition d’être inscrit sur les registres sociaux au moins cinq jours avant l’Assemblée ou de se faire délivrer une attestation de blocage de ses titres par son intermédiaire financier.

Les actionnaires désirant participer à cette Assemblée soit personnellement soit par procuration, devront se procurer le formulaire unique de pouvoir et de vote en adressant leur demande, avant le 09 mai 2022, à l’adresse mail : assemblee.generale@sahamassurance.com.

Tout actionnaire a le droit de prendre connaissance, au siège social, des documents dont la communication est prescrite par l’article 141 de la loi 17-95 telle qu’amendée par la loi 20-05 et par la loi 78-12 et la loi 20-19.

Conformément à l’article 121 de la loi n° 20-19 modifiant et complétant la loi n°17-95 relative aux sociétés anonymes, tout actionnaire remplissant les conditions prévues à l’article 117 de ladite loi, a la faculté de requérir l’inscription d’un ou plusieurs projets de résolutions à l’ordre du jour. La demande d’inscription de ce ou ces projets de résolutions doit être adressée au siège social de la société par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de 10 jours à compter de la publication du présent avis de convocation.

Projet de résolutions soumises à l’Assemblée Générale Ordinaire

Première résolution

L’Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu lecture du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport des Commissaires aux Comptes sur l’exercice clos le 31.12.2021, approuve dans toutes leurs parties le rapport de gestion du conseil et les comptes annuels arrêtés au 31 Décembre 2021, tels qu’ils ont été présentés, faisant ressortir un bénéfice net comptable de 359 801 047,94 Dirhams.

Elle approuve également les opérations traduites par ces comptes ou résumés dans ces rapports. En conséquence, l’Assemblée donne quitus entier et sans réserve aux administrateurs pour l’accomplissement de leur mandat au titre de l’exercice clos le 31.12.2021.

Deuxième résolution

L’Assemblée Générale décide, sur proposition du Conseil d’Administration, d’affecter ainsi qu’il suit le résultat de l’exercice clos le 31.12.2021 se traduisant par un bénéfice net comptable de 359 801 047,94 Dirhams :

L’Assemblée Générale décide donc sur proposition du Conseil d’Administration, la mise en distribution d’un dividende global de 144 090 590,00 DH représentant un dividende de 35 DH par action et d’affecter au compte Report à Nouveau, le solde non distribué, soit 4 669 926,98 DH.

Ce dividende de 35 DH par action sera mis en paiement conformément à la réglementation des assurances et la réglementation régissant les sociétés faisant appel public à l’épargne, à partir du mois de juin 2022.

Troisième résolution

L’Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport spécial des Commissaires aux Comptes sur les conventions visées à l’article 56 de la loi 17-95 sur les sociétés anonymes, telle que modifiée par la loi 20-05 et par la loi 78-12 du 29/07/2015, prend acte des conclusions de ce rapport et approuve individuellement chacune des conventions qui y sont mentionnées.

Les actionnaires concernés n’ont pas pris part au vote.

Quatrième résolution

L’Assemblée Générale, approuve les conventions réglementées qui ont été présentées lors du Conseil d’Administration du 23 février 2022, dans tous leurs effets.

Les actionnaires concernés n’ont pas pris part au vote.

Cinquième résolution

L’Assemblée Générale Ordinaire, sur proposition du Conseil d’Administration du 23 février 2022, décide d’attribuer au Conseil d’Administration une somme globale et forfaitaire de 1 800 000 dirhams, au titre de jetons de présence.

Sixième résolution

L’Assemblée Générale Ordinaire, après avoir constaté que le mandat des Commissaires aux Comptes, à savoir la société « ERNST & YOUNG» représentée par Monsieur Abdeslam BERRADA et la société «COOPERS AUDIT » représentée par Monsieur Abdelaziz ALMECHATT, vient à expiration, décide de les remplacer et nomme, sous réserve de l’approbation de l’ACAPS en vertu de l’article 172-1 de la loi 17-99 portant Code des Assurances, en qualité des commissaire aux comptes, le Cabinet « PWC Maroc» représenté par Madame Leila SIJELMASSI et le cabinet « FIDAROC GRANT THORNTON » représenté par Monsieur Mohammed Réda LAHMINI pour une durée de 3 ans, soit jusqu’à l’issue de la réunion de l’Assemblée Générale ordinaire des actionnaires appelée à statuer sur les comptes de l’exercice qui sera clos le 31 décembre 2024.

La Fonction des Commissaires aux Comptes au nom du Cabinet « PWC Maroc» et du cabinet «FIDAROC GRANT THORNTON » a été acceptée par ses représentants.

Septième résolution

L’Assemblée Générale, statuant en la forme ordinaire, confère tous pouvoirs au porteur d’un original, d’une copie ou d’un extrait du procès-verbal de la présente assemblée pour accomplir toutes les formalités qui seront nécessaires.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A propos de SAHAM Assurance

Filiale de Sanlam Pan Africa Assurance Non-Vie, SAHAM Assurance est présente sur le marché marocain depuis plus de 70 ans.

La Compagnie est le leader de l’assurance Non-Vie au Maroc et occupe aussi la première place en assurance automobile et en assurance santé. La Compagnie dispose du réseau d’agents généraux le plus large du Royaume, avec plus de 500 agences, ce qui lui offre une présence en zones urbaines et rurales. Ceci permet d’offrir une proximité géographique et une offre complète de produits et services. Le développement des activités de la Compagnie se fait également à travers un réseau de courtiers partenaires.

SAHAM Assurance apporte à ses clients les synergies de son réseau unique, international et multiculturel et leur garantit un niveau de qualité de service optimal pour les accompagner dans leurs projets.

En 2019, SAHAM Assurance a réalisé un chiffre d’affaires global de 5,4 milliards Dhs enregistrant une évolution de 3,8% par rapport à 2018. Une performance portée par la croissance des primes sur l’assurance Vie et Non-Vie, en hausse respectivement de 5,1% et 3,5%.

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