Algérie
Tunisie
Côte d'Ivoire
Cameroun
Émirats Arabes Unis
Autriche
Belgique
Curaçao
Bahreïn
Canada
Chine
Allemagne
Danemark
Égypte
Espagne
France
Croatie (Hrvatska)
Italie
Kenya
Corée du Sud
Koweït
Liban
Maldives
Nigeria
Pays-Bas
Qatar
Russie
Arabie saoudite
Suède
Eswatini (Swaziland)
Thaïlande
Turquie
Royaume-Uni XX
États-Unis (United States)
Afrique du Sud
TIMAR
Avis de convocation des actionnaires à l'Assemblée Générale Mixte du 20 Juin 2017
Les actionnaires de la société TIMAR, Société Anonyme au capital de 30.110.000,00 dirhams, sont convoqués en Assemblée Générale mixte qui aura lieu au siège social de la société sis à Casablanca, Immeuble N°l, Rue 1, Quartier Oukacha Ain Sebaâ pour le : 20 juin 2017 à 10 heures
A l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
De la compétence de l'assembler générale ordinaire
1. Lecture du Rapport de gestion du Conseil d’Administration
2. lecture des rapports des Commissaires aux Comptes sur l’exercice 2016
3. Approbation des comptes et les états de synthèse de l’exercice 2016.
4. Affectation des résultats de l'exercice 2016.
5. Fixation du montant des jetons de présence alloués aux Administrateurs pour l'exercice 2017.
6. Approbation des conventions visées à l'article 56 de la loi 17-95 relative aux Sociétés Anonymes telle que modifiée et complétée par la loi 78-12
7. Quitus à conférer aux Administrateurs et aux Commissaires aux Comptes pour leur gestion au titre de l'exercice 2016.
8. Constatation de démission de Mme Ursula KORTHAS et quitus à conférer ;
9. Renouvellement du mandat de Mr. Olivier PUECH, Administrateur
10. Confirmation de nomination provisoire de Monsieur Karim TRACHEN en qualité d administrateur
11. Pouvoir à conférer pour l'accomplissement des formalités légales.
De la compétence de l'assemblée générale extraordinaire
1. Lecture du rapport du conseil d’administration à l’assemblée relatif à la proposition de mise en conformité des statuts de la société avec les dispositions de la loi 78.12 promulguée par le Dahir n° 1-15-106 du 29 juillet 2015 complétant et modifiant la loi 17-95 relative aux sociétés anonymes ;
2. Mise en conformité des statuts avec les dispositions de la loi 78.12 promulguée par le Dahir n° 1-15-106 du 29 juillet 2015 complétant et modifiant la loi 17-95 relative aux sociétés anonymes ;
3. Extension de l’objet social et modifications corrélatives des statuts.
4. Pouvoirs à conférer
5. Questions diverses
Important
Pour participer à cette Assemblée Générale, il est nécessaire de justifier de sa qualité d'actionnaire pour :
- Les propriétaires d'actions au porteur doivent déposer au siège de la société Une attestation émanant d’un intermédiaire financier habilité, justifiant sa qualité d’actionnaire et le nombre de titres détenus par lui 5 jours au moins avant la date de la tenue de l'assemblé générale.
- les propriétaires d'actions nominatives doivent avoir été inscrits en compte au plus tard 5 jours avant la date de la tenue de l’assemblée générale.
- La demande d'inscription de projets de résolutions à l'ordre du jour doit être adressée par les actionnaires au siège social par lettre recommandée avec accusé de réception dans le délai de 10 jours à compter de la publication du présent avis de convocation.
- Les documents dont la loi prescrit la communication aux actionnaires seront déposés au siège de la société 15 jours avant la tenue de l'A.G.O.
- Tout actionnaire a le droit d’assister personnellement à cette assemblée ou de s’y faire représenter par un autre actionnaire. Des formules de pouvoir sont à la disposition des actionnaires au siège social.
A propos de TIMAR SA Créé en 1981, basé à Casablanca TIMAR SA coté en bourse (TIM) a réalisé un CA de 236 MMAD en 2015 comptant sur ses 35 ans d’expériences dans le transport international, le transit et la logistique et sur ses près de 500 employés, répartis en Europe au Maghreb et en Afrique de l’Ouest.