Avis de convocation des actionnaires en assemblée générale ordinaire annuelle du 28 mai 2020

Mesdames et Messieurs les actionnaires de la société WAFASALAF, Société Anonyme à Directoire et à Conseil de Surveillance, au capital de 113.179.500,00 dirhams, dont le siège social est à Casablanca, 72, angle Boulevard. Abdelmoumen et Rue Ram Allah, immatriculée au Registre de Commerce de Casablanca sous le numéro 48.409, société agréée en qualité de société de financement par le Ministère des Finances en vertu de l'arrêté n°l 211 -96 du 18 juin 1996, sont convoqués à l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle qui se tiendra le :

Ordre du jour

• Approbation du rapport de gestion du Directoire et observations du Conseil de Surveillance sur le rapport du Directoire et les comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2019 et approbation du rapport général des Commissaires aux
• Comptes sur les comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2019 ;
•  Approbation des comptes annuels de l'exercice clos au 31 décembre 2019;
•  Etats de synthèses et des comptes sociaux ainsi que les états financiers et les comptes consolidés ;
• Approbation du rapport spécial des Commissaires aux Comptes relatif aux conventions réglementées visées à l'Article 95 et suivants de la loi 17-95 telle que modifiée par les lois 20-05 et 78-12 ;
• Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2019 et fixation et mise en paiement du dividende ;
• Quitus de leur gestion aux membres du Directoire et de l'exécution de leur mandat aux membres du Conseil de Surveillance ainsi qu'aux Commissaires aux Comptes;
• Ratification par l'AGO sous réserve de l'approbation de Bank Al Maghrib de la cooptation de Madame Cécile GUIMARD en qualité de membre du Conseil de Surveillance en remplacement de Monsieur Jacques FENWICK démissionnaire;

• Ratification par l'AGO sous réserve de l'approbation de Bank Al Maghrib de la cooptation de Monsieur Gilbert RANOUX en sa qualité membre du Conseil de Surveillance en remplacement de Monsieur Abdelhakim BOUABID démissionnaire ;
• Prise d'acte par l'AGO de la nomination du Conseil de Surveillance parmi ses membres de M. Ismail DOUIRI en tant que Président du Conseil de Surveillance en remplacement de Monsieur Boubker JAI démissionnaire;
• Ratification par l'AGO, sous réserve de l'approbation de Bank Al Maghrib, de la désignation de Monsieur Mouawia ESSEKELLI en tant que représentant permanent de la société Attijariwafa Bank au Conseil de Surveillance en remplacement de M. Omar GHOMARI;
• Ratification par l'AGO, sous réserve de l'approbation de Bank Al Maghrib, de la désignation de Monsieur Laurent CAZELLES en tant que représentant permanent de CA CF au Conseil de Surveillance en remplacement de Mme Laila MAMOU;
• Ratification par l'AGO, sous réserve de l'approbation de Bank Al Maghrib, de la désignation de Madame Sophie LAZAREVITCH en tant que membre indépendant du Conseil de Surveillance; Ratification du montant des jetons de présence à allouer aux membres du Conseil de Surveillance; Rapport du Directoire sur l'Impact du Covid 19 sur l'Activité de Wafasalaf;
• Questions Diverses;
• Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités légales.

Il est à rappeler que pour assister à cette assemblée :

- Les propriétaires d'actions au porteur devront produire un certificat attestant le dépôt de leurs actions auprès d'un établissement agréé;

- Les titulaires d'actions nominatives peuvent assister à l'assemblée générale sur simple justification de leur identité, à condition d'être inscrits sur les registres sociaux, cinq (5) jours au moins avant l'assemblée.

- Les actionnaires réunissant les conditions exigées par l'article 117 de la loi 17-95 relative aux sociétés anonymes telle que modifiée et complétée par la loi 20-05 et la loi 78-12, peuvent déposer ou adresser, au siège social contre accusé de réception dans le délai de 10 jours à compter de la publication de cet avis, l'inscription de projets de résolutions à l'ordre du jour

- A compter de la convocation de l'assemblée, un formulaire de vote est disponible au siège social et remis à tout actionnaire, justifiant de son identité, qui en fait la demande audit siège

- La description des procédures que les actionnaires doivent suivre pour participer et voter à l'assemblée ainsi que le formulaire de vote par procuration ou par correspondance, sont disponibles au siège social sus indiqué conformément aux dispositions des articles 121 et 121 bis de la loi 17-95 relative aux sociétés anonymes telle que modifiée et complétée par la loi 20-05 et la loi 78-12