Assemblée Genérale Ordinaire qui se tiendra Mardi 24 mai 2016 à 15H00

Mardi 24 mai 2016 à 15H00 la Salle des Conférences de la Fondation du Roi Abdul-Aziz Al Saoud pour les Etudes Islamiques et tes Sciences Humaines, Bd de la Corniche - Ain Diab à Casablanca

L’Assemblée Générale Ordinaire aura à examiner les points inscrits à l'ordre du jour suivant :

• Rapport du Conseil d'Administration sur l’activité de l’exercice 2015

• Rapport sur les résultats financiers de l’exercice 2015

• Rapport des commissaires aux comptes sur les résultats de l’exercice 2015

• Rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions réglementées
• Examen du Bilan Actuariel 2015

• Rapport de l'actuaire indépendant au titre de l'exercice 2015

• Démission et nomination d'Administrateurs
• Les grands projets de la CIMR

• Résolutions de l'Assemblée Générale Ordinaire.

Projet de résolutions de l'Assemblée Générale Ordinaire

PREMIÈRE RÉSOLUTION

Les délégués des membres adhérents présents ou représentés de la Caisse Interprofessionnelle Marocaine de Retraites, réunis en Assemblée Générale Ordinaire le 24 mai 2016, après avoir pris connaissance des rapports moral et financier, des comptes de l'exercice 2015 ainsi que du rapport des commissaires aux comptes au titre de l'exercice clos au 31/12/2015, les approuvent dans tous leurs termes et donnent quitus au Conseil d'Administration de sa gestion pour l’exercice 2015.

DEUXIÈME RÉSOLUTION

Les délégués des membres adhérents présents ou représentés de la Caisse Interprofessionnelle Marocaine de Retraites, réunis en Assemblée Générale Ordinaire le 24 mai 2016. après avoir entendu le rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions visées à l'article 15 des statuts, les approuvent et ratifient lesdites conventions.

TROISIÈME RÉSOLUTION

Les délégués des membres adhérents présents ou représentés de la Caisse Interprofessionnelle Marocaine de Retraites, réunis en Assemblée Générale Ordinaire le 24 mai 2016. après avoir pris connaissance des conclusions du Bilan Actuariel réalisé au titre de l'exercice 2015, décident sur proposition du Conseil d’Administration, de maintenir les paramètres techniques du régime pour l’exercice 2016.à leurs niveaux fixés par la réforme 2003.

QUATRIÈME RÉSOLUTION

Les délégués des membres adhérents présents ou représentés de la Caisse Interprofessionnelle Marocaine de Retraites, réunis en Assemblée Générale Ordinaire le 24 mai 2016, donnent quitus entier et définitif pour leur gestion à :

• Monsieur Driss BENHIMA représentant la RAM

• Monsieur Abdelaziz ABARRO représentant MANAGEM

• Monsieur Ayoub AZAMI représentant SONASID

• Monsieur Saad SEBBAR représentant LAFARGE

et les remercient pour leur contribution aux travaux du Conseil d'Administration.

CINQUIEME RÉSOLUTION

Les délégués des membres adhérents présents ou représentés de la Caisse Interprofessionnelle Marocaine de Retraites, réunis en Assemblée Générale Ordinaire le 24 mai 2016, ratifient la cooptation en qualité d'Administrateur pour une période de quatre ans, décidée lors de la réunion du Conseil d'Administration te 18 décembre 2015 de :

• Monsieur Marcel COBUZ représentant LAFARGE

Son mandat expirera le jour de la tenue de l'Assemblée Générale Ordinaire qui aura a statuer sur les comptes de l'exercice 2019.

SEPTIEME RÉSOLUTION

Les délégués des membres adhérents présents ou représentés de la Caisse Interprofessionnelle Marocaine de Retraites, réunis en Assemblée Générale Ordinaire le 24 mai 2016, constatant l'arrivée à expiration des mandats d'administrateurs de :

• Madame Miriem BENSALAH CHAQROUN représentant la CGEM
• Monsieur Mohamed BENCHAABOUNE représentant la BCP

• Monsieur Mohamed Hassan BENSALAH représentant la FMSAR

• Monsieur Jaouad CHEIKH LAHLOU représentant la CGEM
• Monsieur Tajeddine GUENNOUNI représentant MARJANE
• Monsieur Khalid CHEDDADI représentant AWB

décident de les renouveler pour une période de 4 ans. Leurs mandats expireront le jour de la tenue de l'Assemblée Générale Ordinaire qui aura à statuer sur les comptes de l'exercice 2020.

HUITIEME RÉSOLUTION

Tous pouvoirs sont conférés au porteur d'un original d une expédition, d'une copie ou d'un extrait du présent procès verbal pour accomplir les formalités prévues par la loi.

A propos de La CIMR

Créée en 1949, la CIMR a pour mission de promouvoir un régime de retraite pérenne, équilibré et solidaire, garantissant aux bénéficiaires une pension équitable dans le cadre d’une gestion efficace et de qualité.

La CIMR est gérée par un Conseil d’Administration élu par l’Assemblée Générale des adhérents.

La gestion de la CIMR répond aux exigences de performance et de transparence vis-à-vis de ses adhérents et affiliés.
L´instance suprême de décision de la CIMR est l´Assemblée Générale de ses adhérents.
Le Conseil d´Administration en constitue l´organe de gestion. Il est composé d’adhérents élus par l´Assemblée Générale et exerçant à titre bénévole. Quatre comités spécialisés sont issus du Conseil d’Administration qui leur a confié des missions spécifiques :

Le Comité de Pilotage : veille sur l´équilibre actuariel du régime

Le Comité des Investissements : supervise la gestion financière et veille au respect de la Charte et du règlement financiers

Le Comité d´Audit : supervise les missions d´audit interne et externe

Le Comité des nominations et des Rémunérations : arrête la politique de rémunération et fixe les émoluments des membres de la Direction.

A la suite des modifications statutaires introduites par l’Assemblée Générale Extraordinaire du 17 novembre 2016, les comptes de la CIMR sont désormais audités annuellement par deux commissaires aux comptes. Un cabinet d´actuariat indépendant certifie chaque année le bilan actuariel réalisé par la CIMR, sous la houlette du Comité de Pilotage.

Depuis 2009, la CIMR est certifiée ISO 9001 version 2008 pour ses deux processus métiers : le processus « Prestations » qui englobe l’ensemble des processus aboutissant à la liquidation des dossiers de pension et au règlement de ces dernières, et le processus « Production » qui couvre les processus d’adhésion des entreprises, l’affiliation et de gestion de la carrière des salariés affiliés.