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CFG BANK: AGO du 05 Septembre 2023 Avis de réunion valant convocation


Mesdames et Messieurs les actionnaires de la société CFG BANK, banque agréée par décision du Gouverneur de Bank Al-Maghrib n° 35 du 25 avril 2012, société anonyme à conseil d’administration au capital de 591.068.300 dirhams, immatriculée au Registre de Commerce de Casablanca sous le numéro 67.421, dont le siège social est sis au 5/7, rue Ibnou Toufail, Palmier, Casablanca, (la « Société »), sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire réunie Extraordinairement (l’ « Assemblée Générale ») qui se tiendra le 05 septembre 2023 à 10 heures au 5/7 rue Ibnou Toufail - Casablanca - Maroc.

A l’effet de deliberer sur l’ordre du jour suivant :

1. Lecture du rapport spécial des Commissaires aux Comptes et du rapport du Conseil d’Administration, et approbation des conventions réglementées visées à l’article 56 de la loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes, telle que modifiée et complétée, non préalablement autorisées par le Conseil d'Administration ;

2. Décharge au Conseil d’Administration des délégations de pouvoir qui lui ont été conférées à l’effet de réaliser la seconde tranche de l’augmentation de capital social décidée par l’Assemblée Générale Extraordinaire du 26 janvier 2022 et l’augmentation de capital social décidée par l’Assemblée Générale Extraordinaire en date du 22 août 2022 ;

3. Pouvoirs en vue des formalités ;

4. Questions diverses.

Modalités d’inscription d’un projet de résolution

Les actionnaires, réunissant les conditions exigées par l’article 117 de la loi n° 17-95 relative aux Sociétés Anonymes telle que modifiée et complétée (ci-après, la « Loi n° 17-95 »), disposent d’un délai de dix (10) jours à compter de la publication du présent avis pour demander l’inscription de projets de résolutions à l’ordre du jour de l’Assemblée Générale. La demande d'inscription de projets de résolutions à l'ordre du jour doit être déposée ou adressée au siège social de la Société contre accusé de réception dans le délai précité.

Modalités de participation

Un actionnaire peut se faire représenter par un autre actionnaire justifiant d’un mandat, par son conjoint ou un ascendant ou un descendant, justifiant d’un mandat. Les copropriétaires d’actions indivises sont représentés aux assemblées générales par l’un d’eux ou par un mandataire unique. L’actionnaire qui a donné ses actions en nantissement conserve seul le droit d’assister aux assemblées générales.

Un actionnaire peut également se faire représenter par toute personne morale ayant pour objet social la gestion de portefeuilles de valeurs mobilières. Des formules de pouvoir sont tenus à la disposition des actionnaires au siège social. Il est rappelé que pour toute procuration d’un actionnaire adressée à la Société sans indication de mandataire, le Président de l’Assemblée Générale émettra un vote favorable à l’adoption des projets de résolutions présentés ou agréés par le Conseil d’administration, et un vote défavorable à l’adoption de tous les autres projets de résolutions.

Information des actionnaires

Tous les documents qui doivent être communiqués à l’Assemblée Générale seront tenus à votre disposition au siège social de la Société à compter de la date de publication de l’avis de convocation. Les actionnaires peuvent obtenir sans frais une copie de tout ou partie de la documentation au siège social de la Société. Le projet des résolutions qui seront soumises au vote de cette Assemblée est annexé à cet avis de réunion valant convocation.

 

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31-07-2023 / 01-09-2023

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  • Siège social : 5-7 Rue Ibnou Toufail Quartier Palmier Angle Bd Zerktouni, CASABLANCA
  • Tel : +212522250050
  • Web site : cfgbank.com

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