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Avis de convocation à l’Assemblée Générale Mixte du 10 mai 2024



Les actionnaires de la société Maroc Leasing, Société Anonyme au capital de 277.676.800 DH inscrite au Registre de Commerce de Casablanca sous le numéro 29487, sont convoqués pour une réunion de l’Assemblée Générale Mixte au siège social de la société, 57 angle rue Galien, boulevard Abdelmoumen à Casablanca, le vendredi 10 mai 2024 à 15h à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :

Ordre du jour de l’Assemblée Générale Ordinaire

1. Présentation et approbation du Rapport du Conseil d’Administration sur la Gestion de la Société pendant l’exercice clos au 31.12.2023;

2. Lecture et approbation des Rapports des Commissaires Aux Comptes sur les comptes de l’exercice clos le 31.12.2023;

3. Examen et approbation des comptes et des états de synthèses de l’exercice clos le 31.12.2023;

4. Affectation des résultats de l’exercice clos le 31.12.2023;

5. Approbation des conventions conclues avec la société en vertu des dispositions de l’article 56 et suivants de la loi 17-95 sur la Société Anonyme, modifiée et complétée par les lois 20-05 & 78-12 ;

6. Quitus aux Administrateurs et décharge aux Commissaires Aux Comptes de leurs mandats pour l’exercice clos au 31.12.2023; 7. Ratification de la cooptation d’un nouvel Administrateur ;

8. Mandats des Commissaires aux Comptes.

Ordre du jour de l’Assemblée Générale Extraordinaire

1. Rapport du Conseil d’Administration à l’Assemblée Générale Extraordinaire ; 2. Mise en harmonie des statuts avec les lois 20-19 et 19-20 modifiant et complétant la loi 17-95 relative aux Sociétés Anonymes, la loi 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés, la loi n°44-12 relative à l’appel public à l’épargne et aux informations exigées des personnes morales et organismes faisant appel public à l’épargne, ainsi que la loi n°43-12 relative à l’Autorité Marocaine du Marché des Capitaux, telles que modifiées et complétées ; 3. Pouvoirs pour l’accomplissement des formalités légales.

Le Président du Conseil d’Administration

Conformément à l’article 121 de la loi 17-95 relative aux Sociétés Anonymes, tel que modifié et complété par la loi 20-05 du 23 mai 2008, toute demande d’inscription de projet de résolutions à l’ordre du jour doit être adressée au siège de la société, sis à Casablanca, 57 angle rue Galien et boulevard Abdelmoumen, par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de dix jours à compter de la publication du présent avis de convocation.

Première résolution

L’Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu la lecture du Rapport de Gestion du Conseil d’Administration, relatif à l’activité et aux opérations de la société au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2023, approuve ledit rapport sans réserve.

Deuxième résolution

L’Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu la lecture du Rapport Général des Commissaires Aux Comptes sur les opérations et les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2023, approuve dans son intégralité ledit rapport sans réserve.

Troisième résolution

L’Assemblée Générale Ordinaire, après avoir pris connais- sance des états de synthèse de la société relatifs à l’exercice clos le 31 décembre 2023, approuve sans réserve, lesdits états de synthèse ainsi que l’ensemble des comptes de la Société tels qu’ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans le rapport de gestion et celui des Commissaires Aux Comptes, lesquels font ressortir un bénéfice net de 104 172 721,86 dirhams.

Quatrième résolution

L’Assemblée Générale Ordinaire, après avoir pris acte de la proposition du Conseil d’Administration, décide d’affecter le bénéfice net de l’exercice clos le 31 décembre 2023 d’un montant de 104 172 721,86 dirhams, comme suit :

Bénéfice net de l’exercice                                                                   104 172 721,86

Dotation de la Réserve légale (*) Solde                                               104 172 721,86

+ Report à nouveau de l'exercice précèdent                                         287 439 918,85

Bénéfice distribuable                                                                          391 612 640,71

-Dividendes à distribuer à raison de 14 DH par action                           38 874 752,00

Report à nouveau 1                                                                           352 737 888,71

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09-04-2024 / 01-06-2024

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