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Sofac : Sofac : avis de convocation à l’assemblée générale ordinaire du 25 mars 202



Messieurs les actionnaires de la société anonyme SOFAC, au capital de 210 450 000 dirhams, sont convoqués à l’Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra le 25 mars 2024 à 15h00.

À Casablanca au siège social, sis à 57 - Boulevard Abdelmoumen, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :

1. Lecture et examen du rapport de gestion du Conseil d’Administration au titre de l’exercice clos le 31/12/2023 ; Lecture et examen du rapport des Commissaires aux Comptes au titre de l’exercice clos le 31/12/2023 ; Examen et approbation des comptes de l’exercice clos le 31/12/2023 ;

2. Affectation des résultats de l’exercice clos le 31/12/2023 ;

3. Examen du rapport spécial du Commissaire aux Comptes relatif aux conventions visées aux articles 56 et 57 de la loi n°17/95 du 30 août 1996 tels que complétés par la loi n° 20- 05 promulguée par le dahir n° 1- 08- 18 du 17 joumada I 1429 (23 mai 2008), modifiée et complétée par la loi n° 78-12 promulguée par le dahir n° 1-15-106 du 29 juillet 2015 ;

4. Jetons de présence ;

5. FIN DE MANDAT ADMINISTRATEUR INDÉPENDANT

6. DÉMISSION D’UN ADMINISTRATEUR

7. NOMINATION D’UN ADMINISTRATEUR

8. Quitus aux membres du Conseil d’Administration ;

9. Pouvoirs pour dépôts et formalités.

Modalités de participation à l’Assemblée

Les actionnaires titulaires d’actions nominatives ont le droit d’assister à cette Assemblée sur simple justification de leur identité.

Les actionnaires détenteurs d’actions au porteur qui souhaitent participer à cette Assemblée doivent être munis d’une pièce d’identité et d’un certificat attestant le dépôt de leurs actions auprès d’un établissement agrée.

Par ailleurs, conformément aux dispositions de l’article 27 des statuts de la société, tout actionnaire peut voter à ladite Assemblée par correspondance dans les conditions prévues à l’article 131 bis de la Loi. À cet effet, tout actionnaire pourra, à compter de la publication du présent avis de convocation, demander par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au siège social, un formulaire de vote par correspondance. La société fera droit à toute demande reçue au siège social au plus tard dix (10) jours avant la date de l’Assemblée. Seuls les formulaires de vote par correspondance reçus au siège social au plus tard deux (2) jours avant la date de l’Assemblée seront pris en compte pour le calcul du quorum à ladite Assemblée.

Les actionnaires réunissant les conditions exigées par l’article 117 de la loi 17-95 relative aux sociétés anonymes, telle que modifiée et complétée, disposent d’un délai de 10 jours à compter de la publication du présent avis pour demander l’inscription de projets de résolutions à l’ordre du jour de l’assemblée. Leurs demandes doivent être adressées sous pli recommandé, avec accusé de réception, au siège social, à l’adresse de contact donnée ci-dessous.

Les actionnaires seront accueillis au siège social de SOFAC, le 25 mars 2024, à partir de 15 heures.

 

 

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